Заказать звонок
«О внесении изменения в схему должностных окладов и грейдов председателя и членов правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и об определении количественного состава, срока полномочий правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана», избрании его членов, определении размеров должностных окладов председателя и членов правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана»
В соответствии с подпунктами 8), 9), 20) пункта 2 статьи 53 Закона «Об акционерных обществах», подпунктами 8), 9), 25) пункта 10.2 статьи 10 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», пунктом 30 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подлежащих утверждению советом директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденного решением совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» от 26 февраля 2021 года (протокол № 253-2021-02), постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 1195 «О порядке решения кадровых вопросов по должностным лицам, назначаемым Правительством Республики Казахстан, Премьер-Министром Республики Казахстан, по согласованию с ним или по его представлению», совет директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Схему должностных окладов и грейдов председателя и членов правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденную решением совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» от 29 сентября 2022 года (протокол № 295-2022-16) по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении схемы должностных окладов и грейдов председателя и членов правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана», об определении должностных окладов отдельных членов правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана», согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
2. Определить количественный состав правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» - 5 (пять) единиц.
3. Определить срок полномочий правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» - 5 (пять) лет с 26 августа 2024 года по 25 августа 2029 года.
4. Избрать с 26 августа 2024 года членами правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана», следующих лиц:
1) Ли Владимира Евгеньевича;
2) Абишеву Ботагоз Токтагуловну;
3) Омарова Бахытжана Байдилдаевича;
4) Шарипова Асета Булатовича.
5. Определить размеры должностных окладов членов правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана», согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
6. Председателю правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» или уполномоченному лицу принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
О досрочном прекращении полномочий члена правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Исенова А.С., избрании члена правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и определении его должностного оклада
1. Досрочно прекратить полномочия члена правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Исенова Амангельды Сагандековича с 29 февраля 2024 года по инициативе работника на основании подпункта 5) статьи 49, пункта 1 статьи 56 Трудового кодекса Республики Казахстан.
2. Избрать членом правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Ли Владимира Евгеньевича с 1 марта 2024 года на срок полномочий правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом, с испытательным сроком 3 месяца.
3. Установить Ли Владимиру Евгеньевичу должностной оклад, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
4. Условия оплаты труда и премирования члена правления Ли Владимира Евгеньевича определить в соответствии с внутренними документами и решениями совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
5. Председателю правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Елибаеву М.Т. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними актами акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
Итоги голосования по данному вопросу: «За» – 4, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
На заседании присутствовали 4 члена совета директоров.
Два члена совета директоров отсутствовали по объективной причине.
О выпуске десятой облигационной программы на сумму (конфиденциально) тенге, определении условий первого выпуска облигаций на сумму до (конфиденциально) тенге включительно, второго выпуска облигаций на сумму до (конфиденциально) тенге включительно в рамках десятой облигационной программы, их выпусков и увеличении обязательств акционерного общества «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала общества
1. Осуществить выпуск десятой облигационной программы акционерного общества «Банк Развития Казахстана» на сумму (конфиденциально) тенге.
2. Определить условия первого выпуска облигаций на сумму до (конфиденциально) тенге включительно в рамках десятой облигационной программы акционерного общества «Банк Развития Казахстана» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу и осуществить его выпуск.
3. Определить условия второго выпуска облигаций на сумму до (конфиденциально) тенге включительно в рамках десятой облигационной программы акционерного общества «Банк Развития Казахстана» согласно приложению № 3 к настоящему протоколу и осуществить его выпуск.
4. Увеличить обязательства акционерного общества «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую (конфиденциально) % от размера его собственного капитала путем первого выпуска облигаций на сумму до (конфиденциально) тенге включительно в рамках десятой облигационной программы.
5. Правлению акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» – 5, «Против» – 0, «Воздержался» – 0
На заседании присутствовали 5 членов совета директоров.
О четвертом выпуске коммерческих облигаций на сумму до (конфиденциально) тенге включительно и пятом выпуске коммерческих облигаций на сумму до (конфиденциально) тенге включительно и определении условий выпусков
1. Утвердить четвертый выпуск коммерческих облигаций на сумму до (конфиденциально) тенге включительно и определить условия его выпуска, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
2. Утвердить пятый выпуск коммерческих облигаций на сумму до (конфиденциально) тенге включительно и определить условия его выпуска, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
3. Правлению акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» – 6, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
На заседании присутствовали все члены совета директоров.
О размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций АО «Банк Развития Казахстана», в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)
1. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке разместить простые акции акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в количестве 2 500 (две тысячи пятьсот) штук в пределах количества объявленных акций по цене размещения 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге путем реализации единственным акционером акционерного общества «Банк Развития Казахстана» права преимущественной покупки акций.
2. В течение десяти календарных дней после даты принятия настоящего решения, направить уведомление в адрес единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана», посредством письменного уведомления на казахском и русском языках с предложением приобрести акции акционерного общества «Банк Развития Казахстана» на условиях, определенных в пункте 1 настоящего решения.
3. Председателю правления акционерного общества «Банк Развития Казахстан» Байбазарову Н.С. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
На заседании присутствовали все члены совета директоров
О размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)
1. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке разместить простые акции акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в количестве 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) штук в пределах количества объявленных акций по цене размещения 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге путем реализации единственным акционером акционерного общества «Банк Развития Казахстана» права преимущественной покупки акций.
2. Пункт 1 настоящего решения вводится в действие с даты утверждения соответствующего постановления Правительства Республики Казахстан, предусматривающего увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим увеличением уставного капитала АО «Банк Развития Казахстана» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики.
3. В течение десяти календарных дней после даты принятия настоящего решения, направить уведомление в адрес единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана», посредством письменного уведомления на казахском и русском языках с предложением приобрести акции акционерного общества «Банк Развития Казахстана» на условиях, определенных в пункте 1 настоящего решения.
4. Председателю правления акционерного общества «Банк Развития Казахстан» (Байбазаров Н.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
На заседании присутствовали 6 члена совета директоров
О шестом выпуске облигаций на сумму 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге и седьмом выпуске облигаций на сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге в пределах седьмой облигационной программы на сумму 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге и определении условий выпусков
1. Утвердить шестой выпуск облигаций на сумму 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге в пределах седьмой облигационной программы акционерного общества «Банк Развития Казахстана» на сумму 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге и определить условия его выпуска, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить седьмой выпуск облигаций на сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов
тенге) в пределах седьмой облигационной программы акционерного общества «Банк
Развития Казахстана» на сумму 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге и определить
условия его выпуска, согласно приложению №2 к настоящему протоколу.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
На заседании присутствовали все члены совета директоров
О размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) и о признании утратившим силу решения совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 27 июня 2022 года (протокол № 291-2022-12) по третьему вопросу повестки дня «О размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)
1. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке разместить простые акции акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в количестве 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) штук в пределах количества объявленных акций по цене размещения 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге путем реализации единственным акционером акционерного общества «Банк Развития Казахстана» права преимущественной покупки акций.
2. В течение десяти календарных дней после даты принятия настоящего решения направить письменное уведомление в адрес единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана» - акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с предложением о реализации права преимущественной покупки акций акционерного общества «Банк Развития Казахстана» на условиях, определенных в пункте 1 настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» от 27 июня 2022 года (протокол № 291-2022-12) по третьему вопросу повестки дня «О размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)».
4. Председателю правления акционерного общества «Банк Развития Казахстан» (Искаков Р.В.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
На заседании присутствовали 4 члена совета директоров.
О размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)
1. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке разместить простые акции акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в количестве 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) штук в пределах количества объявленных акций по цене размещения 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге путем реализации единственным акционером акционерного общества «Банк Развития Казахстана» права преимущественной покупки акций.
2. Председателю правления акционерного общества «Банк Развития Казахстан» (Искаков Р.В.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
На заседании присутствовали все члены совета директоров
О внесении изменений в решение совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 31 марта 2022 года (протокол № 284-2022-05) по второму вопросу повестки дня «Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала общества, о выпуске облигаций на сумму (конфиденциально) в пределах Программы АО «Банк Развития Казахстана» (конфиденциально) включительно и определении условий выпуска, о выкупе облигаций АО «Банк Развития Казахстана» на сумму (конфиденциально) включительно»
Внести изменения в решение совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» от 31 марта 2022 года (протокол № 284-2022-05) по второму вопросу повестки дня «Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала общества, о выпуске облигаций на сумму (конфиденциально) в пределах Программы АО «Банк Развития Казахстана» (конфиденциально) включительно и определении условий выпуска, о выкупе облигаций АО «Банк Развития Казахстана» на сумму (конфиденциально) включительно» согласно приложению к настоящему протоколу.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
На заседании присутствовали все члены совета директоров
О досрочном прекращении полномочий членов правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Аубакирова Д.Б. и Бабичева Д.Ю., избрании членов правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и определении их должностных окладов
1. Досрочно прекратить полномочия члена правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Аубакирова Думана Бауржановича с 09 марта 2022 года.
2. Досрочно прекратить полномочия члена правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Бабичева Дмитрия Юрьевича с 25 февраля 2022 года.
3. Избрать членом правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Елибаева Марата Талгатовича с 10 марта 2022 года на срок полномочий правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом.
4. Избрать членом правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Абишеву Ботагоз Токтагуловну с 28 февраля 2022 года на срок полномочий правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом.
5. Установить Елибаеву Марату Талгатовичу и Абишевой Ботагоз Токтагуловне должностные оклады, согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.
6. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Искакову Р.В. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними актами акционерного общества «Банк Развития Казахстана», в том числе по осуществлению компенсационных выплат Аубакирову Д.Б. и Бабичеву Д.Ю. в связи с досрочным расторжением трудовых договоров.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
На заседании присутствовали все члены совета директоров
Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк) на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, выпуске восьмой облигационной программы на сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге, первом и втором выпусках облигаций на сумму до 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге включительно и до 35 000 000 000 (тридцать пять миллиардов) тенге включительно в пределах восьмой облигационной программы, и определении условий их выпуска
1. Увеличить обязательства Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Банка, путем выпуска восьмой облигационной программы общим объемом 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге, а также первого выпуска облигаций на сумму до 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге включительно в пределах восьмой облигационной программы и второго выпуска облигаций на сумму до 35 000 000 000 (тридцать пять миллиардов) тенге включительно в пределах восьмой облигационной программы.
2. Утвердить выпуск восьмой облигационной программы общим объемом 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге.
3. Утвердить первый выпуск облигаций на сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге включительно в пределах восьмой облигационной программы и определить условия их выпуска, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
4. Утвердить второй выпуск облигаций на сумму 35 000 000 000 (тридцать пять миллиардов) тенге включительно в пределах восьмой облигационной программы и определить условия их выпуска, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу;
5. Правлению Банка утвердить внутренний документ, определяющий критерии отбора проектов для отнесения их к «зеленым» проектам, не позднее даты направления Банком в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций документов, необходимых для государственной регистрации первого выпуска облигаций в пределах восьмой облигационной программы Банка.
6. Правлению Банка принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
На заседании присутствовали все члены совета директоров
О четвертом выпуске облигаций на сумму до 22 500 000 000 (двадцать два миллиарда пятьсот миллионов) тенге включительно в пределах седьмой облигационной программы на сумму 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге и определении условий его выпуска
1.Утвердить четвертый выпуск облигаций АО «Банк Развития Казахстана» на сумму до 22 500 000 000 (двадцать два миллиарда пятьсот миллионов) тенге включительно в пределах седьмой облигационной программы на сумму 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге и определить условия его выпуска согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
О пятом выпуске облигаций на сумму 32 200 000 000 (тридцать два миллиарда двести миллионов) тенге в пределах седьмой облигационной программы на сумму 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге и определении его условий
1. Утвердить пятый выпуск облигаций АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 32 200 000 000 (тридцать два миллиарда двести миллионов) тенге в пределах седьмой облигационной программы на сумму 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге и определить условия его выпуска, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
2. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Об изменении составов комитетов совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»
Прекратить полномочия члена совета директоров – представителя
Единственного акционера Карагойшина Рустама Тимуровича в составах комитетов совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» с даты принятия настоящего решения:
1) комитете по аудиту совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»;
2) комитете по стратегическому планированию и корпоративному развитию
совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»;
3) комитете по управлению рисками совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»;
4) комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам АО «Банк Развития Казахстана».
О внесении изменений в решение совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 31 марта 2021 года (протокол № 255-2021-04) по пятому вопросу повестки дня «Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала общества, о выпуске облигаций (еврооблигации) на сумму до (конфиденциально) включительно и до (конфиденциально) включительно в пределах Программы АО «Банк Развития Казахстана» по выпуску среднесрочных ценных бумаг на сумму до (конфиденциально) включительно и определении условий выпусков»
В приложении №6 к протоколу очного заседания совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 31 марта 2021 года (протокол № 255-2021-04) по пятому вопросу повестки дня «Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала общества, о выпуске облигаций (еврооблигации) на сумму до (конфиденциально) включительно и до (конфиденциально) включительно в пределах Программы АО «Банк Развития Казахстана» по выпуску среднесрочных ценных бумаг на сумму до (конфиденциально) включительно и определении условий выпусков» внести следующие изменения:
«пункт е) изложить в следующей редакции:
«е) – конфиденциально»; пункт к) изложить в следующей редакции: «к) – конфиденциально».
2. Увеличить обязательства АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, посредством выпуска облигаций (еврооблигаций) на сумму до 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США включительно в пределах Программы АО «Банк Развития Казахстана» по выпуску среднесрочных ценных бумаг на сумму до 3 000 000 000 (три миллиарда) долларов США включительно и определить условия выпуска, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.
3. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Об увеличении обязательств АО "Банк Развития Казахстана" на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, путем третьего выпуска облигаций на сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) в пределах седьмой облигационной программы, и определения условий третьего выпуска облигаций
1. Увеличить обязательства АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк) на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Банка, путем третьего выпуска облигаций на сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге в пределах седьмой облигационной программы;
2. Утвердить третий выпуск облигаций на сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге в пределах седьмой облигационной программы и определить условия их выпуска, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
3. Правлению Банка принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
О размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения
1. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке разместить простые акции АО «Банк Развития Казахстана» в количестве 320 (триста двадцать) простых акций в пределах количества объявленных акций по цене размещения 38 393 750 (тридцать восемь миллионов триста девяноста три тысячи семьсот пятьдесят) тенге за одну простую акцию на общую сумму 12 286 000 000 (двенадцать миллиардов двести восемьдесят шесть миллионов) тенге путем реализации акционером АО «Банк Развития Казахстана» права преимущественной покупки акций.
2. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке направить акционеру АО «Банк Развития Казахстана» предложение о реализации права преимущественной покупки акций в количестве 320 (триста двадцать) штук по цене 38 393 750 (тридцать восемь миллионов триста девяноста три тысячи семьсот пятьдесят) тенге за одну простую акцию на общую сумму 12 286 000 000 (двенадцать миллиардов двести восемьдесят шесть миллионов) тенге.
3. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня принятия постановления Правительства Республики Казахстан о выделении средств из специального резерва Правительства Республики Казахстан в размере 12 286 000 000 тенге для стимулирования предэкспортного и экспортного финансирования на сумму 12 286 000 000 тенге.
4. Заместителю Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстан» Бабичеву Д. Ю. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
На заседании присутствовали все члены совета директоров
Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, втором выпуске облигаций на сумму 120 000 000 000 (сто двадцать миллиардов) тенге в пределах седьмой облигационной программы, и определении условий их выпуска
1. Увеличить обязательства АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Банк Развития Казахстана», путем второго выпуска облигаций на сумму 120 000 000 000 (сто двадцать миллиардов) тенге, в пределах седьмой облигационной программы.
2. Утвердить второй выпуск облигаций на сумму 120 000 000 000 (сто двадцать миллиардов) тенге в пределах седьмой облигационной программы и определить условия их выпуска, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
3. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
2. Утвердить выпуск седьмой облигационной программы общим объемом 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге;
3. Утвердить первый выпуск облигаций на сумму 130 000 000 000 (сто тридцать миллиардов) тенге в пределах седьмой облигационной программы и определить условия их выпуска, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
4. Правлению Банка принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
На заседании присутствовали все члены совета директоров
2. Определить Шарипову Асету Булатовичу должностной оклад, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
3. Председателю Правления АО «Банк Развития Казахстана» Саркулову А.С. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.
1. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке разместить простые акции АО «Банк Развития Казахстана» в количестве 200 (двести) штук в пределах объявленных акций по цене 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге путем реализации единственным акционером АО «Банк Развития Казахстана» права преимущественной покупки акций.
2. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке направить единственному акционеру АО «Банк Развития Казахстана» предложение о реализации права преимущественной покупки акций в количестве 200 (двести) штук по цене 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге.
3. Правлению АО «Банк Развития Казахстан» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Председателю Правления АО «Банк Развития Казахстана» Саркулову А.С. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.
4. Решение по пункту 2 является решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».
1. Увеличить обязательства АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Банка и выпустить облигации в пределах Программы АО «Банк Развития Казахстана» по выпуску среднесрочных ценных бумаг на сумму до 3 000 000 000 (три миллиарда) долларов США включительно. Основные условия выпуска являются коммерческой тайной до официального объявления.
2. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
1. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке разместить простые акции АО «Банк Развития Казахстана» в количестве 250 (двести пятьдесят) штук в пределах объявленных акций по цене 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге путем реализации Единственным акционером АО «Банк Развития Казахстана» права преимущественной покупки акций.
2. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке направить Единственному акционеру АО «Банк Развития Казахстана» предложение о реализации права преимущественной покупки акций в количестве 250 (двести пятьдесят) штук по цене 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.
3. Правлению АО «Банк Развития Казахстан» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, выпуске шестой облигационной программы на сумму 100 (сто) миллиардов тенге, первом выпуске облигаций на сумму 20 (двадцать) миллиардов тенге в пределах шестой облигационной программы, и определении условий первого выпуска
1. Увеличить обязательства АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк) на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Банка путем выпуска шестой облигационной программы общим объемом 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге, а также первого выпуска облигаций на сумму 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге в пределах шестой облигационной программы.
2. Утвердить выпуск шестой облигационной программы общим объемом 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге, а также утвердить первый выпуск облигаций на сумму 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге в пределах шестой облигационной программы, и определить условия первого выпуска, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
3. Правлению Банка принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Об избрании членов Правления, об определении размеров должностных окладов Председателя и членов Правления, об определении срока полномочий Правления АО «Банк Развития Казахстана»
1. Определить количественный состав Правления АО «Банк Развития Казахстана» - 5 (пять) единиц, в том числе:
1) Председатель Правления – 1 (одна) единица;
2) Заместитель Председателя Правления – 3 (три) единицы;
3) Управляющий директор – Член Правления – 1 (одна) единица;
2. Определить срок полномочий Правления АО «Банк Развития Казахстана» - 5 (пять) лет с 26 августа 2019 года по 25 августа 2024 года.
3. Избрать с 26 августа 2019 года членами Правления АО «Банк Развития Казахстана» следующих лиц, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
4. Определить размеры должностных окладов, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
5. Поручить Председателю Совета директоров и Председателю Правления АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, выпуске пятой облигационной программы на сумму 100 (сто) миллиардов тенге, первом выпуске облигаций на сумму 30 (тридцать) миллиардов тенге в пределах пятой облигационной программы, и определении условий их выпуска
1.Увеличить обязательства АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк) на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Банка путем выпуска пятой облигационной программы общим объемом 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге, а также первого выпуска облигаций на сумму 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге и второго выпуска облигаций на сумму 70 000 000 000 (семьдесят миллиардов) тенге в пределах пятой облигационной программы.
2.Утвердить выпуск пятой облигационной программы общим объемом 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге, а также:
1) утвердить первый выпуск облигаций на сумму 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге в пределах пятой облигационной программы, и определении условий их выпуска согласно Приложению №11 к настоящему протоколу;
2) утвердить второй выпуск облигаций на сумму 70 000 000 000 (семьдесят миллиардов) тенге в пределах пятой облигационной программы, и определении условий их выпуска согласно Приложению №12 к настоящему протоколу;
3. Правлению Банка принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
О размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)
1. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке разместить простые акции АО «Банк Развития Казахстана» в количестве 300 (триста) штук в пределах объявленных акций по цене 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге путем реализации Единственным акционером АО «Банк Развития Казахстана» права преимущественной покупки акций.
2. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке направить Единственному акционеру АО «Банк Развития Казахстана» предложение о реализации права преимущественной покупки акций в количестве 300 (триста) штук по цене 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге.
3. Пункты 1 и 2 настоящего решения вводятся в действие с даты вступления в юридическую силу Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы».
4. Правлению АО «Банк Развития Казахстан» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
1. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке разместить простые акции АО «Банк Развития Казахстана» в количестве 375 (триста семьдесят пять) штук в пределах объявленных акций по цене 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге путем реализации Единственным акционером АО «Банк Развития Казахстана» права преимущественной покупки акций.
2. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке направить Единственному акционеру АО «Банк Развития Казахстана» предложение о реализации права преимущественной покупки акций в количестве 375 (триста семьдесят пять) штук по цене 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге.
3. Правлению АО «Банк Развития Казахстан» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
На заседании присутствовали все члены совета директоров
О размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)
О заключении с АО «БРК-Лизинг» сделки, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями и об утверждении основных условий финансирования дочерней организации
Заключить с АО «БРК-Лизинг» сделку, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, сделку с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями и утвердить следующие основные условия финансирования дочерней организации:
О заключении с АО «БРК-Лизинг» сделки, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями и об утверждении основных условий финансирования дочерней организации
Заключить с АО «БРК-Лизинг» сделку, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, сделку с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями и утвердить следующие основные условия финансирования дочерней организации:
О заключении сделок, в совершении которых АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, в рамках экспортной операции АО «Алюминий Казахстана» «Финансирование затрат на приобретение сырья и материалов, их последующую переработку с целью изготовления глинозема с последующей продажей по контрактам на сбыт»
Заключить сделки, в совершении которых АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность в рамках реализации экспортной операции АО «Алюминий Казахстана» «Финансирование затрат на приобретение сырья и материалов, их последующую переработку с целью изготовления глинозема с последующей продажей по контрактам на сбыт»:
О назначении омбудсмена АО «Банк Развития Казахстана»
Назначить омбудсменом АО «Банк Развития Казахстана» члена Совета директоров, независимого директора АО «Банк Развития Казахстана» Сайденова Анвара Галимуллаевича со сроком на 2 года.
О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сделок с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями (АО «Цеснабанк»)
О заключении АО «Банк Развития Казахстана» с АО «Цеснабанк» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями
Заключить АО «Банк Развития Казахстана» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и сделку с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями, путем приобретения облигаций АО «Цеснабанк».
Об аннулировании облигаций первого выпуска на сумму 30 млрд. тенге в пределах второй облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана».
Об утверждении основных условий финансирования инвестиционного проекта «Модернизация акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация» акционерного общества «Евроазиатская Энергетическая Корпорация» и о заключении сделок, в совершении которых АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность
О выкупе облигаций первого выпуска в пределах второй облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 30 (тридцать) миллиардов тенге и цене их выкупа.
О заключении сделки с АО «БРК - Лизинг», в совершении которой АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк) имеется заинтересованность и сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями по передаче в имущественный наем недвижимого имущества.
Заключить сделку, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность и сделку с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями по передаче АО «БРК-Лизинг» в имущественный наем (аренду) недвижимого имущества на следующих основных условиях:
Заключение договора имущественного найма (аренды) осуществить в соответствии с условиями процедур закупок.
Акционерное общество "Банк Развития Казахстана" (далее - Банк) сообщает, что 25 июня 2018 года осуществлена выплата дивидендов в сумме 1 428 367 440,83 (один миллиард четыреста двадцать восемь миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста сорок) тенге 83 тиын Единственному акционеру Банка - акционерному обществу "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" за 2017 год в соответствии с решением Единственного акционера Банка от 04 апреля 2018 года (протокол № 12/18).
Об утверждении Отчета о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «Банк Развития Казахстана» по состоянию на 31 декабря 2017 года
Утвердить Отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «Банк Развития Казахстана» по состоянию на 31 декабря 2017 года, согласно приложению №3 к настоящему протоколу.
Об утверждении внесения дополнения в Положение о корпоративном секретаре и корпоративном секретариате АО «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 30 марта 2018 года (протокол № 202-2018-03)
Утвердить внесение следующих изменений в Положение о корпоративном секретаре и корпоративном секретариате АО «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» №202-2018-03 от 30 марта 2018 года (далее – Положение):
О внесении изменения в организационную структуру АО «Банк Развития Казахстана»
О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сделок с лицом, связанным с АО "Банк Развития Казахстана" особыми отношениями (АО "Цеснабанк")
О внесении изменений и дополнений в Информационную политику АО «Банк Развития Казахстана», утвержденную решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 28 мая 2010 года (протокол №113)
Внести изменения и дополнения в Информационную политику АО «Банк Развития Казахстана», утвержденную решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 28 мая 2010 года (протокол №113) согласно приложению №11 к настоящему протоколу.
Об утверждении мониторинга реализации стратегии развития АО «Банк Развития Казахстана» на 2014-2023 годы и плана мероприятий по реализации стратегии развития АО «Банк Развития Казахстана» до 2023 года на период с 2017 по 2019 годы за 2017 год
О заключении с АО "БРК-Лизинг" сделки, в совершении которой у АО "Банк Развития Казахстана" имеется заинтересованность, сделки с лицом, связанным с АО "Банк Развития Казахстана" особыми отношениями и об утверждении основных условий финансирования дочерней организации
Заключить с АО «БРК-Лизинг» сделку, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, сделку с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями и утвердить следующие основные условия финансирования дочерней организации: Заемщик (наименование юридического лица) - АО «БРК-Лизинг»; Сумма займа – 12 500 000 000 тенге, из них 10 000 000 000 (десять миллиардов) - бюджетные средства, 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) - собственные средства АО «Банк Развития Казахстана»; Валюта – тенге; Срок займа – по 6 апреля 2027 года; Ставка вознаграждения – по бюджетным средствам - 0,2 % (ноль целых две десятых) годовых, по средствам АО «Банк Развития Казахстана» - 10,61 % (десять целых шестьдесят одна сотая процентов) годовых.
О седьмом выпуске облигаций на сумму 43 492 000 000 (сорок три миллиарда четыреста девяносто два миллиона) тенге в пределах четвертой облигационной программы и определении условий его выпуска и об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала
Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала путем изменения объема Программы АО «Банк Развития Казахстана» по выпуску среднесрочных ценных бумаг на сумму до 3 000 000 000 (три миллиарда) долларов США включительно (Программа), заключении крупной сделки
Об избрании Председателя Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»
Избрать Арифханова Айдара Абдразаховича Председателем Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»
О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сделок с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями (АО «Банк ЦентрКредит»)
Заключить дополнительные соглашения с АО «Банк ЦентрКредит» к договорам банковского займа от 28 апреля 2015 года №70-ДБЗ-А/27 и от 12 января 2018 года №9-ДБЗ-А/27 о внесении изменений в перечень моделей легкового автотранспорта отечественного производства, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями.
О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сделок с лицами, связанными с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями (АО «Цеснабанк и АО «Банк ЦентрКредит»)
Заключить дополнительные соглашения с АО «Цеснабанк» к соглашению об открытии кредитной линии от 27 ноября 2014 года №35-СМ-Z/27, договорам банковского займа от 30 января 2014 года №ДБЗ 5-Z/05-04, от 10 декабря 2014 года №ДБЗ 146-Z/27, от 16 марта 2015 года №ДБЗИ 38-Z/27 и с АО «Банк ЦентрКредит» к договорам банковского займа от 10 декабря 2014 года №157-ДБЗ-А/27, от 30 января 2014 года №ДБЗ 6-Z/05-04, от 16 марта 2015 года №ДБЗИ 35-А/27, которыми дополняются и изменяются обязательства АО «Цеснабанк» и АО «Банк ЦентрКредит», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и с лицами, связанными с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями.
Об избрании Председателя Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»
Избрать Арифханова Айдара Абдразаховича Председателем Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»
О внесении изменений в пункт 3 решения Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 16 июня 2017 года (протокол № 194-2017-05) по седьмому вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана» вопроса о создании дочерней организации АО «Банк Развития Казахстана» в форме B.V. (закрытая частная компания с ограниченной ответственностью) в Нидерландах с целью дальнейшего создания фонда прямых инвестиций в форме C.V. (лимитированного партнерства) в Нидерландах совместно с АО «Казына Капитал Менеджмент»
Внести следующее изменение в пункт 3 решения Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 16 июня 2017 года (протокол № 194-2017-05) (далее – Решение Совета директоров) по седьмому вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана» вопроса о создании дочерней организации АО «Банк Развития Казахстана» в форме B.V. (закрытая частная компания с ограниченной ответственностью) в Нидерландах с целью дальнейшего создания фонда прямых инвестиций в форме C.V. (лимитированного партнерства) в Нидерландах совместно с АО «Казына Капитал Менеджмент»:
«Восьмую строку таблицы пункта 3 Решения Совета директоров изложить в следующей редакции:
Отраслевой мандат (цель финансирования) - Проекты АО «Банк Развития Казахстана» и АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана»
Об утверждении Программы финансирования АО «Банк Развития Казахстана» отечественных автопроизводителей за счет средств республиканского бюджета путем обусловленного финансирования банков второго уровня для кредитования физических лиц – покупателей легкового автотранспорта казахстанского производства
Еврооблигации Банка (ISIN - XS1734574137) были допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже.
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE.pdf"Ценные бумаги были включены в официальный список Financial Conduct Authority (Управление по финансовому регулированию).
Выпуск облигаций в рамках облигационной программы: 7-й выпуск облигаций в рамках EMTN программы АО «Банк Развития Казахстана» по выпуску среднесрочных ценных бумаг на сумму 2 000 000 000 долларов США.
Полное наименование объявленных к выпуску ценных бумаг (купонные облигации, простые акции и т.д.): Купонные облигации седьмого выпуска в пределах Программы по выпуску среднесрочных ценных бумаг на сумму 2 000 000 000 долларов США.
Final Drawdown Prospectus.pdf FCA - Daily Admissions List.pdfО шестом выпуске облигаций на сумму 30 (тридцать) миллиардов тенге в пределах четвертой облигационной программы и определении условий его выпуска
О заключении сделки с АО «БРК-Лизинг», в совершении которой имеется заинтересованность, сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями, и утверждении основных условий финансирования АО «БРК-Лизинг»
О размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)
О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями (АО «Цеснабанк»)
Заключить с АО «Цеснабанк» дополнительное соглашение к договору банковского займа от 10 декабря 2014 года №146-ДБЗ-А/27, которым продлеваются сроки вторичного размещения средств займа, высвободившихся за счет ранее выданных займов, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и сделку с лицом, связанным особыми отношениями.
О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями (АО «Банк ЦентрКредит»)
Заключить с АО «Банк ЦентрКредит» (далее - Заемщик) дополнительное соглашение к договору банковского займа от 28 апреля 2015 года №70-ДБЗ-А/27, которым дополняются и изменяются обязательства Заемщика, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и сделку с лицом, связанным особыми отношениями.
Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, выпуске облигаций (еврооблигации) в тенге на сумму до 100 000 000 000 тенге в рамках «Программы АО «Банк Развития Казахстана» по выпуску среднесрочных ценных бумаг на сумму 2 000 000 000 долларов США» и определении условий их выпуска
О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» по первому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении Стратегии развития АО «Банк развития Казахстана» на 2014-2023 годы» от 14 июля 2014 года (протокол №156), и об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития АО «Банк Развития Казахстана» до 2023 года на период с 2017 по 2019 годы
Об утверждении основных условий финансирования дочерней организации, заключении с АО «БРК-Лизинг» сделки, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность и сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями
О третьем, четвертом и пятом выпусках облигаций на общую сумму 26 508 000 000 тенге в рамках четвертой облигационной программы и определении условий их выпуска
Утвердить выпуск АО «Банк Развития Казахстана» облигаций на общую сумму 26 508 000 000 (двадцать шесть миллиардов пятьсот восемь миллионов) тенге в рамках четвертой облигационной программы и определить условия их выпуска, а именно:
О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 16 июня 2017 года (протокол № 194-2017-05) по седьмому вопросу повестки дня «О предварительном одобрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана» вопроса о создании дочерней Организации АО «Банк Развития Казахстана» в форме B.V. (закрытая частная компания с ограниченной ответственностью) в Нидерландах с целью дальнейшего участия в Фонде прямых инвестиций в форме C.V. (лимитированного партнерства) в Нидерландах совместно с АО «Казына Капитал Менеджмент»
Изменить решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 16 июня 2017 года (протокол № 194-2017-05) по седьмому вопросу повестки дня «О предварительном одобрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана» вопроса о создании дочерней организации АО «Банк Развития Казахстана» в форме B.V. (закрытая частная компания с ограниченной ответственностью) в Нидерландах с целью дальнейшего создания Фонда прямых инвестиций в форме C.V. (лимитированного партнерства) в Нидерландах совместно с АО «Казына Капитал Менеджмент» и изложить его в следующей редакции:
Размер целевой капитализации ФПИ - Целевая капитализация фонда – сумма в тенге эквивалент 100 000 000 (сто миллионов) долларов США;
Партнеры с ограниченной ответственностью и доли их участия - Планируется участие партнеров с ограниченной ответственностью:
Инвестиционный период с учетом возможных продлений - 5 лет с начала деятельности ФПИ (с возможностью продления на 1 год);
Срок ФПИ с учетом возможных продлений - 10 лет с начала деятельности ФПИ (с возможностью продления на не более чем 2 года);
Отраслевой мандат (цель финансирования) - Проекты АО «Банк Развития Казахстана».
О заключении с АО "БРК-Лизинг" сделки, в совершении которой у АО "Банк Развития Казахстана" имеется заинтересованность, сделки с лицом, Связанным с АО "Банк Развития Казахстана" особыми отношениями и об утверждении основных условий финансирования дочерней организации
Заключить сделку с АО "БРК-Лизинг", в совершении которой у АО "Банк Развития Казахстана" имеется заинтересованность, сделку с лицом, связанным с АО "Банк Развития Казахстана" особыми отношениями и утвердить следующие основные условия финансирования дочерней организации: Заёмщик (наименование организации) - АО "БРК-Лизинг"
Сумма займа - 4 375 000 000 (четыре миллиарда триста семьдесят пять миллионов)
Валюта - тенге
Срок - по 28 марта 2027 года
Ставка вознаграждения - 10,51% (десять целых пятьдесят одна сотая процента) годовых
Об одобрении заключения АО «Банк Развития Казахстана» сделки с АО «Цеснабанк», в совершении которой имеется заинтересованность и сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями
Одобрить заключение АО «Банк Развития Казахстана» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями, на следующих условиях:
О заключении сделки, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями, и об утверждении изменения в основные условия финансирования дочерней организации
Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала, путем привлечения связанного заимствования на сумму в размере до 832 млн долларов США, в том числе займа Государственного Банка Развития Китая на сумму до 607 млн долларов США и синдицированного займа в размере до 225 млн долларов США, под страховое покрытие Sinosure, в целях финансирования инвестиционного проекта ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» «Модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ»
Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала в рамках кредитной линии от Европейского Инвестиционного Банка на сумму до 120 млн. евро
Увеличить обязательства Банка на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала путем получения кредитной линии от Европейского Инвестиционного Банка на сумму до 120 000 000 (сто двадцать миллионов) евро (или эквивалента данной суммы в долларах США), со сроком займа до 15 лет.
Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала, выпуске четвертой облигационной программы на сумму 150 (сто пятьдесят) млрд тенге, первом и втором выпусках облигаций на сумму 30 (тридцать) млрд тенге и 20 (двадцать) млрд тенге в рамках четвертой облигационной программы, и определении условий их выпуска
О заключении с АО «БРК-Лизинг» сделок, в совершении которых у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, сделок с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями, и об утверждении основных условий финансирования дочерней организации
Об избрании члена Правления Аубакирова Д.Б. Заместителем Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана»
Избрать члена Правления АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк) Аубакирова Думана Бауыржанұлы Заместителем Председателя Правления с даты решения Совета директоров Банка, на срок полномочий Правления Банка.
Об увеличении количества объявленных акций АО «БРК-Лизинг»
Увеличить количество объявленных акций акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» на 600000 (шестьсот тысяч) штук простых акций.
Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, путем заключения сделки с АО «НУХ «Байтерек» на сумму 80 млрд. тенге
Увеличить обязательства АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк) на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Банка, путем заключения сделки между Банком и АО «НУХ «Байтерек» на сумму 80 000 000 000 (восемьдесят миллиардов) тенге сроком на 20 (двадцать) лет
О прекращении полномочий членов Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Саркулова А.С., Шакеновой А.О. и избрании членами Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Аубакирова Д.Б., Алимухамбетова Н.Е.
Письмо АО "Банк Развития Казахстана" о корпоративном событии 23.02.2017 года об одобрении аннулирования Программы АО «Банк Развития Казахстана» по выпуску исламских среднесрочных ценных бумаг
Письмо АО "Банк Развития Казахстана" о корпоративном событии 23.02.2017 года об одобрении аннулирования Программы АО «Банк Развития Казахстана» по выпуску исламских среднесрочных ценных бумагОб изменении состава Правления АО «Банк Развития Казахстана»
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), сообщает, что решением Совета директоров Банка от 23 февраля 2017 года (протокол №191-2017-02), досрочно прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления – члена Правления Банка Саркулова Абая Сериковича с 24 февраля 2017 года. Этим же решением членом Правления Банка с 24 февраля 2017 года назначен Аубакиров Думан Бауыржанұлы на срок полномочий Правления Банка.
Состав Правления Банка с учетом внесенных в него изменений – Жамишев Болат Бидахметович – Председатель Правления, Ким Вадим Викторович – Заместитель Председателя Правления, Бабичев Дмитрий Юрьевич – Заместитель Председателя Правления; Амиртаев Аскар Сапарович – Управляющий директор – член Правления; Аубакиров Думан Бауыржанұлы – Управляющий директор – член Правления.
О внесении изменений в составы Комитетов Совета директоров АО Банк Развития Казахстана
В соответствии с подпунктом 7) пункта 10.2., пунктом 10.6. статьи 10 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», по итогам голосования, Совет директоров АО «Банк Развития Казахстана» РЕШИЛ:
Внести изменения в составы комитетов Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» со сроком полномочий равным сроку полномочий Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в целом и изложить в следующей редакции:
О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 30 июня 2016 года (протокол № 183-2016-07) по восемнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении условий размещения привлеченных средств между банками второго уровня» в рамках финансирования оборотного капитала субъектов крупного, среднего и малого предпринимательства»
Внести в пункт 1 решения Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 30 июня 2016 года (протокол № 183-2016-07) по восемнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении условий размещения привлеченных средств между банками второго уровня» следующее изменение:
– в подпункте 4) пункта 1 слова и цифры «до 1 января 2017 года» заменить словами и цифрами «до 1 апреля 2017 года»
О заключении с АО «БРК-Лизинг» сделки, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями и об утверждении основных условий финансирования дочерней организации путем выдачи банковской гарантии
Заключить сделку с АО «БРК-Лизинг», в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, сделку с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями, путем выдачи банковской гарантии АО «Банк Развития Казахстана» по обязательствам АО «БРК-Лизинг» перед АО «РОСЭКСИМБАНК»
О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в рамках поддержки отечественных автопроизводителей от 18 сентября 2015 года (протокол № 173-2015-10) по девятому вопросу повестки дня «Об утверждении условий предоставления кредитного инструмента банкам второго уровня» и признании утратившим силу пункта 1 решения Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 17 апреля 2015 года (протокол № 168-2015-05) по второму вопросу повестки дня «Об утверждении условий предоставления кредитного инструмента банкам второго уровня и АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями»
О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Банка от 15 апреля 2016 года (протокол № 181-2016-05)
Внести изменения в ранее принятое решение Совета директоров Банка от 15 апреля 2016 года (протокол №181-2016-05) в части суммы, цены выкупа и выкупаемого транша еврооблигаций Ба
О внесении изменений в основные условия финансирования АО «БРК-Лизинг».
Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» 27 октября 2016 года (протокол №187-2016-11) по вопросу №3 повестки дня «О внесении изменений в основные условия финансирования АО «БРК-Лизинг»» единогласно принято решение о внесении следующих изменений в основные условия финансирования АО «БРК-Лизинг», утвержденные решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 20 марта 2015 года (протокол № 167-2015-04) по вопросу повестки дня № 4:
| Сумма займа |
61 000 000 (шестьдесят один миллион) долларов США: Лимит 1 – 36 363 762,29 долларов США; Лимит 2 – 24 636 237,71 долларов США. |
| Срок займа |
Лимит 1 - до 10 июня 2025 года; Лимит 2 – до 6 мая 2025 года. |
| Ставка вознаграждения |
Лимит 1 - 6 мес. Либор + 2,8% годовых (ставка заимствования 6 месяцев Либор+2,7%+0,1%ОАР); Лимит 2 – 6,23% годовых (средняя ставка заимствования + 0,1%ОАР). |
и о заключении сделки, в совершении которых у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, и сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями, путем подписания между АО «Банк Развития Казахстана» и АО «БРК-Лизинг» дополнительных соглашений к Соглашению об открытии кредитной линии от 6 мая 2015 года №29-СМ-Z/20 и Договору банковского займа от 28 декабря 2015 года № ДБЗИ359-Z/27-1.
Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана».
Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» 27 октября 2016 года (протокол №187-2016-11) по вопросу №4 повестки дня «Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем заключения сделки с АО «НУХ «Байтерек» на сумму 75 млрд. тенге» единогласно принято решение об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую более десяти процентов размера его собственного капитала путем привлечения займа от АО «НУХ «Байтерек» на сумму 75 000 000 000 (семьдесят пять миллиардов) тенге.
Об изменениях в составе Правления АО «Банк Развития Казахстана»
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г. Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что Советом директоров Банка 18 марта 2016 года (протокол №180-2016-04), на заседании проведенном по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 16-00 часов, по вопросу №9 повестки дня «Об избрании члена Правления АО «Банк Развития Казахстана» единогласно принято следующее решение: Избрать Бабичева Дмитрия Юрьевича Заместителем Председателя Правления – членом Правления Банка с 29 марта 2016 года на срок полномочий Правления Банка в целом.
На этом же заседании Совета директоров Банка 18 марта 2016 года (протокол №180-2016-04), проведенном по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 16-00 часов, по вопросу №10 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Банк Развития Казахстана» единогласно принято следующее решение: Досрочно прекратить полномочия Первого Заместителя Председателя Правления – члена Правления Банка Достиярова Аскара Абаевича с 18 марта 2016 года.
О заключении сделок, в совершении которых у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность и сделок с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями
Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» 14 ноября 2016 года:
| Наименование юридического лица | АО «БРК-Лизинг» |
| Сумма | 12 861 805 000 (двенадцать миллиардов восемьсот шестьдесят один миллион восемьсот пять тысяч) |
| Валюта | тенге |
| Срок | до 27 октября 2036 года |
| Ставка вознаграждения | 0,1% годовых |
| Наименование юридического лица | АО «БРК-Лизинг» |
| Сумма | 10 000 000 000 (десять миллиардов) |
| Валюта | тенге |
| Срок | до 27 октября 2026 года |
| Ставка вознаграждения | 0,2% годовых |
| Наименование юридического лица | АО «БРК-Лизинг» |
| Сумма | 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) |
| Валюта | тенге |
| Срок | до 27 октября 2026 года |
| Ставка вознаграждения | 9,52% годовых |
|
Наименование юридического лица |
АО «БРК-Лизинг» |
|
Сумма |
6 610 000 000 (шесть миллиардов шестьсот десять миллионов) |
|
Валюта |
тенге |
|
Срок |
4 года |
|
Ставка вознаграждения |
8,33% годовых |
Место проведения заседания Совета директоров: г.Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр»
Об изменении в составе Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана»
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), сообщает, что Советом директоров Банка от 23 сентября 2016 года (протокол №186-2016-10), принято решение о назначении на должность Руководителя Службы внутреннего аудита Банка Жусупбековой Бакыт Кокановны с 26 сентября 2016 года, на должность Главного внутреннего аудитора Ташенова Нурлана Асылбековича с 17 октября 2016 года и на должность Внутреннего аудитора Сатыбалдиновой Гайни Бауыржановны с 17 октября 2016 года. Состав Службы внутреннего аудита с учетом внесенных в него изменений – Жусупбекова Бакыт Кокановна – Руководитель Службы внутреннего аудита; Турсунбекова Майра Романовна – Главный внутренний аудитор; Ташенов Нурлан Асылбекович - Главный внутренний аудитор; Сатыбалдинова Гайни Бауыржановна – Внутренний аудитор.
О закрытии представительства АО «Банк Развития Казахстана» в г.Алматы
Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» 19 августа 2016 года (протокол №185-2016-09) по вопросу №7 повестки дня «О внесении изменений в организационную структуру АО «Банк Развития Казахстана» единогласно принято решение об одобрении решения о закрытии Представительства АО «Банк Развития Казахстана» в г. Алматы с 01 октября 2016 года.
Об изменении в составе Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана»
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), сообщает, что Советом директоров Банка от 30 июня 2016 года (протокол №183-2016-07), принято решение о досрочном прекращении полномочий внутреннего аудитора Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана» Естекова Олжаса Саматовича.
Состав Службы внутреннего аудита с учетом внесенных в него изменений – Жусупбекова Бакыт Кокановна – главный внутренний аудитор – и.о. Руководителя Службы внутреннего аудита; Турсунбекова Майра Романовна – главный внутренний аудитор.
Об утверждении условий размещения привлеченных средств между банками второго уровня
Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» 30 июня 2016 года (протокол №183-2016-07) по вопросу №18 повестки дня «Об утверждении условий размещения привлеченных средств между банками второго уровня» единогласно принято решение об утверждении основных условий размещения АО «Банк Развития Казахстана» средств в банках второго уровня в целях финансирования оборотного капитала субъектов крупного, среднего и малого предпринимательства в обрабатывающей промышленности через банки второго уровня, мониторинга их освоения и реализации.
О предоставлении займа и утверждении основных условий финансирования акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями.
Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» 30 июня 2016 года (протокол №183-2016-07) по вопросу №17 повестки дня «О предоставлении займа и утверждении основных условий финансирования АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями» единогласно принято решение об утверждении предоставления займа АО «БРК-Лизинг» на следующих основных условиях финансирования:
Сумма займа (в тенге) 17 500 000 000 (семнадцать миллиардов пятьсот миллионов)
Срок займа до 10 лет
Ставка вознаграждения 14,24 %
Заемщик АО «БРК-Лизинг»
и о заключении указанной между АО «Банк Развития Казахстана» и АО «БРК-Лизинг» сделки, в совершении которой у АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, и сделку с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями.
Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, выпуске третьей облигационной программы на сумму 85(восемьдесят пять) миллиардов тенге и условиях первого выпуска облигаций
Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» 30 июня 2016 года (протокол №183-2016-07) по вопросу №7 повестки дня «Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, выпуске третьей облигационной программы на сумму 85(восемьдесят пять) миллиардов тенге и условиях первого выпуска облигаций» единогласно принято решение об увеличении обязательства Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Банка путем выпуска облигационной программы на сумму 85 (восемьдесят пять) миллиардов тенге (далее – третья облигационная программа) и об одобрении выпуска Банком облигаций в рамках третьей облигационной программы в размере до 85 миллиардов тенге и условий их выпуска.
О внесении изменения в условия займов, привлекаемых от АО «НУХ «Байтерек» (источником которых являются средства Национального фонда Республики Казахстан)
1. Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» 30 июня 2016 года (протокол №183-2016-07) по вопросу №6 повестки дня «О внесении изменения в условия займов, привлекаемых от АО «НУХ «Байтерек» (источником которых являются средства Национального фонда Республики Казахстан)» единогласно принято решение о внесении в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 6 марта 2015 года (протокол № 165-2015-02) по вопросу повестки дня заседания «Касательно увеличения обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 135 000 000 000 тенге путем привлечения займов от АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в условия займов, привлеченных от АО «НУХ «Байтерек» (далее – Решение) следующее изменение: в таблице второй строку, порядковый номер 4 Решения, изложить в следующей редакции:
4. целевое назначение займа Предоставление финансирования через механизм лизинга и/или займа для отечественных автопроизводителей, производителей пассажирских вагонов, экспортное и предэкспортное кредитование:
Решение вступает в силу с даты принятия изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года № 1030 «Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ», в части исключения определения номинальной ставки вознаграждения для конечных заемщиков по займам, включая экспортное и предэкспортное кредитование – не более 6% годовых.
О внесении изменений в условия кредитного соглашения, заключенного между АО «Банк Развития Казахстана» и Государственным Банком Развития Китая от 27 марта 2015 г
Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» 30 июня 2016 года (протокол №183-2016-07) по вопросу №5 повестки дня «О внесении изменений в условия кредитного соглашения, заключенного между АО «Банк Развития Казахстана» и Государственным Банком Развития Китая от 27 марта 2015 года» единогласно принято решение о внесении в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 20 марта 2015 года (протокол № 167-2015-04) по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении увеличения обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 650 000 000 долларов США путем привлечения займа от Государственного Банка развития Китая» следующих изменений:
Об изменении состава Правления АО «Банк Развития Казахстана»
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), сообщает, что решением Совета директоров Банка от 20 мая 2016 года (протокол №182-2016-06) Заместителем Председателя Правления Банка назначен Ким Вадим Викторович.
Состав Правления Банка с учетом внесенных в него изменений – Жамишев Болат Бидахметович – Председатель Правления, Саркулов Абай Серикович – Заместитель Председателя Правления, Бабичев Дмитрий Юрьевич – Заместитель Председателя Правления; Ким Вадим Викторович – Заместитель Председателя Правления, Амиртаев Аскар Сапарович – Управляющий директор – член Правления.
Об избрании Председателя Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), сообщает, что решением Совета директоров Банка от 20 мая 2016 года (протокол №182-2016-06) Председателем Совета директоров Банка избран Досаев Ерболат Аскарбекович.
Состав Совета директоров Банка с учетом внесенных в него изменений – Досаев Ерболат Аскарбекович – Председатель Совета директоров Банка, Жамишев Болат Бидахметович – член Совета директоров Банка, Хамитов Ерсаин Ербулатович – член Совета директоров Банка, Алиманов Жанат Жалгасбайулы – член Совета директоров Банка (независимый директор), Марсия Элизабет Кристиан Фавале – член Совета директоров Банка (независимый директор).
Об утверждении консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности АО «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размера дивидендов на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера АО «Банк Развития Казахстана» на действия АО «Банк Развития Казахстана» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Банк Развития Казахстана» в 2015 году
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк) сообщает, что Правлением АО «НУХ «Байтерек», являющегося единственным акционером Банка, 28 апреля 2016 года (протокол №20/16) принято решение:
О внесении изменений в Проспект второго выпуска облигаций АО «Банк Развития Казахстана», утверждении условий третьего выпуска облигаций в пределах Облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана» и о выкупе еврооблигаций АО «Банк Развития Казахстана»
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г.Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что Советом директоров Банка от 15 апреля 2016 года (протокол №181-2016-05), проведенного по адресу: г.Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 15-00 часов, по вопросу №5 повестки дня «О внесении изменений в условия второго выпуска облигаций и утверждении условий третьего выпуска облигаций в пределах Облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана» единогласно принято решение:
Об изменении в составе Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана»
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что Советом директоров Банка от 15 апреля 2016 года (протокол №181-2016-05), проведенного по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 15-00 часов, по вопросу №13 повестки дня «О рассмотрении кадровых вопросов Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана» единогласно принято решение о назначении Естекова Олжаса Саматовича на должность внутреннего аудитора Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана» с 25 апреля 2016 года, с установлением испытательного срока 3 (три) месяца.
Состав Службы внутреннего аудита с учетом внесенных в него изменений – Жусупбекова Бакыт Кокановна – главный внутренний аудитор – и.о. Руководителя Службы внутреннего аудита; Турсунбекова Майра Романовна – главный внутренний аудитор; Естеков Олжас Саматович – внутренний аудитор.
О некоторых вопросах Правления АО «Банк Развития Казахстана»
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), сообщает, что решением Совета директоров Банка от 15 апреля 2016 года (протокол №181-2016-05), определен количественный состав Правления Банка в количестве 6 человек, досрочно прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления Банка Когай Елены Александровны с 15 апреля 2016 года. Этим же решением Заместителем Председателя Правления Банка с 15 апреля 2016 года назначен Саркулов Абай Серикович на срок полномочий Правления Банка.
Состав Правления Банка с учетом внесенных в него изменений – Жамишев Болат Бидахметович – Председатель Правления, Саркулов Абай Серикович – Заместитель Председателя Правления, Бабичев Дмитрий Юрьевич – Заместитель Председателя Правления; Амиртаев Аскар Сапарович – Управляющий директор – член Правления.
Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана»
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г.Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что Советом директоров Банка от 19 февраля 2016 года (протокол №179-2016-03), проведенного по адресу: г.Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 15-00 часов, по вопросу №1 повестки дня «Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала путем выпуска второй облигационной программы на сумму 100 миллиардов тенге и выпусках облигаций в общем размере до 87,5 млрд тенге (в рамках второй облигационной программы на 100 миллиардов тенге)» единогласно принято решение
и по вопросу №2 повестки дня «О рассмотрении вопроса о втором выпуске АО «Банк Развития Казахстана» облигаций в размере до 80 миллиардов тенге (в рамках Облигационной программы до 100 миллиардов тенге)» единогласно принято решение о втором выпуске облигаций АО «Банк Развития Казахстана» в размере до 80 миллиардов тенге в рамках Облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 100 миллиардов тенге.
О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Банк Развития Казахстана.
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), сообщает, что решением Совета директоров Банка от 5 февраля 2016 года (протокол №178-2016-02), досрочно прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления – члена Правления Банка Кудышева Мурата Тишбековича 8 февраля 2016 года.
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г. Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что решением Совета директоров Банка от 29 января 2016 года (протокол №177-2016-01), проведенного по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 17-00 часов, досрочно прекращены полномочия и расторгнут трудовой договор по инициативе работника с руководителем Службы внутреннего аудита Банка Кантарбаевым Аскаром Шакировичем с 29 января 2016 года.
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г. Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что решением Совета директоров Банка от 10 июня 2015 года (протокол №169-2015-06), проведенного по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 17-00 часов, по вопросу №18 повестки дня «О рассмотрении кадровых вопросов АО «Банк Развития Казахстана» единогласно принято решение о досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Банк Развития Казахстана» Сисембаева Рината Нурияминовича 12 июня 2015 года. Этим же решением Саркулов Абай Серикович единогласно избран Управляющим директором – членом Правления АО «Банк Развития Казахстана» с 15 июня 2015 года на срок полномочий Правления Банка, утвержденный решением Совета директоров Банка от 20 октября 2014 года (протокол №159).
Об утверждении сделки, заключаемой Банком с лицом, связанным с Банком особыми отношениями сделки и в совершении которой у Банка имеется заинтересованность (подписание дополнительного соглашения к соглашению об открытии кредитной линии с АО «БРК-Лизинг» касательно досрочного погашения АО «БРК-Лизинг» части займа).
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г. Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что решением Совета директоров Банка от 18 сентября 2015 года (протокол №173-2015-10), проведенного по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 17-00 часов, принято решение об изменении условий крупной сделки с АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г. Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что решением Совета директоров Банка от 18 сентября 2015 года (протокол №173-2015-10), проведенного по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 17-00 часов, по вопросу №8 повестки дня «Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» и внесении изменений в условия займов, привлекаемых от АО «НУХ «Байтерек» (источником которых являются средства Национального Фонда Республики Казахстан)» единогласно принято решение об увеличении обязательств Банка на сумму 15 миллиардов тенге и соответственно внесении изменений по распределению и целевому использованию привлеченных средств в ранее утвержденные условия согласно решению Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 06 марта 2015 года (Протокол №165-2015-02).
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г. Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что решением Совета директоров Банка от 18 сентября 2015 года (протокол №173-2015-10), проведенного по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 17-00 часов, принято решение об утверждении условий предоставления кредитного инструмента АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целях поддержки производства отечественных автомобилей для лизингового финансирования
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г. Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что решением Совета директоров Банка от 18 сентября 2015 года (протокол №173-2015-10), проведенного по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 17-00 часов, по вопросу №7 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Банк Развития Казахстана»» единогласно принято решение о досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Банк Развития Казахстана» Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича 28 августа 2015 года.
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г. Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что на заседании Совета директоров Банка 21 августа 2015 года (протокол №172-2015-09), проведенном по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 15-00 часов, вид деятельности – банковская, приняты решения
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г. Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что решением Совета директоров Банка от 20 июля 2015 года (протокол №171-2015-08), проведенного по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 15-00 часов, по вопросу №15 повестки дня «О рассмотрении кадровых вопросов Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана»» единогласно принято решение о досрочном прекращении полномочий главного внутреннего аудитора Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана» Тангишевой Асель Сагилымовны с 21 июля 2015 года.
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), находящееся по адресу: г. Астана, ул. Орынбор дом 10, здание «Казына Тауэр», сообщает, что решением Совета директоров Банка от 17 апреля 2015 года (протокол №168-2015-05), проведенного по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 15-00 часов,
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк) сообщает, что Совет директоров Банка от 20 марта 2015 года (протокол №167-2015-04) принял решение о заключении с АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - АО «БРК-Лизинг») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки с лицом, являющимся связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями, а именно о заключении договора о предоставлении кредитного инструмента АО «БРК-Лизинг». Предоставление информации о стоимости имущества, являющегося предметом сделки, дате последней оценки имущества, являющегося предметом сделки, процентном соотношении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, основных существенных условиях сделки, дате заключения сделки ограничено ст. 50 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности».
Решением Совета директоров Банка от 20 марта 2015 года (протокол №167-2015-04), проведенного по адресу: г. Астана, ул. Кунаева дом 8, здание «Изумрудный квартал», блок Б в 15-00 часов, по вопросу №8 повестки дня «Об одобрении увеличения обязательств АО «Банк Развития Казахстана» путем привлечения займа от Эксим Банка Китая на сумму 500 млн. долларов США» единогласно принято решение об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Банка путем привлечения займа от Экспортно-импортного Банка Китая на сумму 500 миллионов долларов США и по вопросу №9 повестки дня «Об одобрении увеличения обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 650 000 000 долларов США путем привлечения займа от Государственного Банка развития Китая» единогласно принято решение об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Банка путем заключения кредитного соглашения с Государственным Банком развития Китая по привлечению кредитных средств на общую сумму 650 миллионов долларов США.
Решением Совета директоров Банка от 19 марта 2015 года (протокол №166-2015-03) Председателем Совета директоров Банка избран Бишимбаев Куандык Валиханович.
Советом директоров Банка 6 марта 2015 года (протокол №165-2015-02) принято решение об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем привлечения займа от АО «НУХ «Байтерек» на сумму 135 000 000 000 (сто тридцать пять миллиардов) тенге.
Совет директоров Банка от 6 марта 2015 года (протокол №165-2015-02) принял решение о заключении с АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - АО «БРК-Лизинг») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, касательно частичного досрочного погашения АО «БРК-Лизинг» основного долга по договору банковского займа, заключенного между Банком и АО «БРК-Лизинг». Информация о стоимости имущества, являющегося предметом сделки, дате последней оценки имущества, являющегося предметом сделки, процентном соотношении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, основных существенных условиях сделки, дате заключения сделки – не применимо.
Решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 30 января 2015 года (протокол №164-2015-01) Досмукаметов Канат Мухаметкаримович избран Заместителем Председателя Правления – членом Правления АО «Банк Развития Казахстана» с 09 февраля 2015 года на срок полномочий Правления АО «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 20 октября 2014 г.
Решением АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» №02/15 от 26 января 2015 года Марсия Элизабет Кристиан Фавале избрана членом Совета директоров, независимым директором АО «Банк Развития Казахстана» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в целом с 26 января 2015 года. Этим же решением был определен состав Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в количестве 7 (семи) человек.
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана»» (далее – Банк) сообщает, что Совет директоров Банка от 19 декабря 2014 года (протокол №163) принял решение о заключении с АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» сделки, в совершении которого имеется заинтересованность, а именно дополнительного соглашения о продлении периода доступности и изменении суммы финансирования к Соглашению об открытии кредитных линий, заключенному между АО «Банк Развития Казахстана» и АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана». Информация о стоимости имущества, являющегося предметом сделки, дате последней оценки имущества, являющегося предметом сделки, процентном соотношении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, основных существенных условиях сделки, дате заключения сделки - не применимо.
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк) сообщает, что в соответствии с Постановлением Национального Банка Республики Казахстан о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении от 31 октября 2014 года Банк привлечен к административной ответственности по статье 191 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 50 (пятидесяти) месячных расчетных показателей, что составляет сумму 92600 (девяносто две тысячи шестьсот) тенге.
«О внесении изменений в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана»
В соответствии с пунктом 1 статьи 9, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 1), 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»), подпунктами 1), 20) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», пунктом 1 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подлежащих утверждению решением Единственного акционера, определенного решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 25 октября 2017 года (протокол № 41/17), Правление АО «НУХ «Байтерек» РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Правлением АО «НУХ «Байтерек» от 24 декабря 2014 года (протокол № 41/14), согласно приложению № 25 к настоящему протоколу.
2. Наделить Председателя правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Елибаева М.Т. правом на подписание изменений в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана», указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Председателю правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Елибаеву М.Т. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», подпунктом 19) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», Правление РЕШИЛО:
1. Утвердить годовой отчет акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2023 год согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»), подпунктом 20) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», пунктом 3 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Банк Развития Казахстана», подлежащих утверждению решением Единственного акционера, утвержденному решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 25 октября 2017 года (протокол № 41/17), Правление АО «НУХ «Байтерек» РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в Меморандум о кредитной политике акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27 октября 2016 года (протокол №43/16), согласно приложению № 54 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
1. Внести в решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 13 марта 2024 года (протокол № 14/24) по шестому вопросу повестки дня «О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана»» следующее изменение:
в пункте 2:
цифру и слово «5 (пять)» заменить на цифру и слово «6 (шесть)».
2. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана»:
3. Байбазарова Нурлана Сериковича - Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан со сроком полномочий до 31 декабря 2024 года включительно;
4. Шайхы Жандоса Алкеновича – Заместителя Председателя Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом.
3. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» избрать Байбазарова Нурлана Сериковича Председателем Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
4. Правлению акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 12) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Правление РЕШИЛО:
1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2024-2026 годы.
2. Действие пункта 1 распространяется на отношения, возникшие с 20 марта 2024 года.
3. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Елибаеву М.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
В соответствии со статьей 23, пунктами 2, 4, 5 статьи 35, подпунктами 7), 8), 18) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 3 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», подпунктами 10), 13), 24) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», Правление РЕШИЛО:
1. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, согласно приложениям № 37 и № 38 к настоящему протоколу.
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15; БИН – 010540001007, реквизиты: IBAN KZ17907A285300000001 в акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», г. Астана, БИК DVKAKZKA), полученного по результатам деятельности за 2023 год в размере 180 017 979 920,30 тенге (сто восемьдесят миллиардов семнадцать миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот двадцать тенге тридцать тиын), согласно годовой финансовой отчетности в следующем порядке:
1) сумму в размере 90 008 989 960,15 тенге (девяносто миллиардов восемь миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят тенге пятнадцать тиын), составляющую 50 (пятьдесят) процентов от суммы чистого дохода акционерного общества «Банк Развития Казахстана», направить на выплату дивидендов единственному акционеру акционерного общества «Банк Развития Казахстана»;
2) оставшуюся часть в размере 90 008 989 960,15 тенге (девяносто миллиардов восемь миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят тенге пятнадцать тиын) оставить в распоряжении акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Банк Развития Казахстана» 42 565,69 тенге (сорок две тысячи пятьсот шестьдесят пять тенге шестьдесят девять тиын) за 2023 год.
4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2023 год – с даты, следующей за датой принятия настоящего решения.
5. Акционерному обществу «Банк Развития Казахстана» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»», указанный в системе реестров держателей акций акционерного общества «Банк Развития Казахстана», в срок не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия настоящего решения.
6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана» на действия акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и его должностных лиц в 2023 году.
7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2023 год согласно приложению № 39 к настоящему протоколу.
8. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
9. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
Об утверждении порядка распределения чистого дохода акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2022 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Банк Развития Казахстана»
1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15; БИН - 010540001007, реквизиты: IBAN KZ17907A285300000001 в акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», город Астана, БИК DVKAKZKA), полученного по результатам деятельности за 2022 год в размере 34 124 886 798,44 (тридцать четыре миллиарда сто двадцать четыре миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот девяноста восемь, 44) тенге, согласно годовой финансовой отчетности в следующем порядке:
1) сумму в размере 17 062 443 399,22 (Семнадцать миллиардов шестьдесят два миллиона четыреста сорок три тысячи триста девяносто девять тенге двадцать две тиын), составляющую 50 (пятьдесят) процентов от суммы чистого дохода акционерного общества «Банк Развития Казахстана», направить на выплату дивидендов Единственному акционеру акционерного общества «Банк Развития Казахстана» – акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
2) оставшуюся сумму в размере 17 062 443 399,22 (Семнадцать миллиардов шестьдесят два миллиона четыреста сорок три тысячи триста девяносто девять тенге двадцать две тиын), составляющую 50 (пятьдесят) процентов от суммы чистого дохода, оставить в распоряжении акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Банк Развития Казахстана» – 8 068,91 (Восемь тысяч шестьдесят восемь тенге девяносто одна тиын) за 2022 год.
3. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2022 год – с даты, следующей за датой принятия настоящего решения.
4. Акционерному обществу «Банк Развития Казахстана» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», указанный в системе реестров держателей акций акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в срок не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия настоящего решения.
5. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
6. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
О внесении изменения в Меморандум о кредитной политике акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
1. Внести изменения в Меморандум о кредитной политике акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27 октября 2016 года (протокол № 43/16), согласно приложению № 27 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
Об утверждении консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, порядка распределения чистого дохода акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2022 год, невыплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Банк Развития Казахстана», принятии к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2022 год.
1. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчётность акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, согласно приложениям № 12 и №13 к настоящему протоколу.
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества
«Банк Развития Казахстана» (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, Здание 55 А, н.п. 15; БИН – 010540001007, реквизиты: IBAN KZ17907A285300000001 в акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», город Нур-Султан, БИК DVKAKZKA), полученного по результатам деятельности за 2022 год в размере 34 124 886 798,44 тенге (тридцати четырех миллиардов ста двадцати четырех миллионов восьмисот восьмидесяти шести тысяч семисот девяноста восьми тенге сорока четырех тиын), согласно годовой финансовой отчетности в следующем порядке:
1) сумму в размере 34 124 886 798,44 тенге (тридцати четырех миллиардов ста двадцати четырех миллионов восьмисот восьмидесяти шести тысяч семисот девяноста восьми тенге сорока четырех тиын), что составляет 100% от чистого дохода, оставить в распоряжении акционерного общества «Банк Развития Казахстана»;
2) акционерному обществу «Банк Развития Казахстана» дивиденды по простым акциям за
2022 год не выплачивать.
3. Поручить акционерному обществу «Банк Развития Казахстана» повторно рассмотреть вопрос о распределении чистого дохода акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и выплате дивидендов по итогам 2022 года после завершения мероприятий по увеличению уставного капитала акционерного общества «Банк Развития Казахстана», но не позднее 31 декабря 2023 года.
4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана» на действия акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и его должностных лиц за 2022 год.
5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2022 год согласно приложению №14 к настоящему протоколу.
6. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
7. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
О назначении проверок (ревизий) в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинга «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления в 2023 году
1. Утвердить План проведения проверок (ревизий) в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления на 2023 год (далее – План), согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
2. Назначить проверку (ревизию) согласно Плану, в:
1) …;
2)…;
3)…;
4)…;
5) акционерном обществе «Банк Развития Казахстана».
3. Вид проверки (ревизий), проверяемый период, предмет проверки (ревизий), а также предполагаемый период проведения проверки (ревизий) определить согласно Плана
4. Решение по пункту 2 и 3 является решением единственного акционера …, акционерного общества «Банк Развития Казахстана», …
5. Директору Департамента правового обеспечения акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (Балкин А.Ж.) обеспечить своевременную разработку приказов АО «НУХ «Байтерек» об утверждении программ проверок (ревизий), срока проведения проверок (ревизий), руководителей и персональных составов ревизионных групп.
Об утверждении порядка распределения чистого дохода акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2021 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Банк Развития Казахстана»
1) сумму в размере 15 749 835 505,076 (пятнадцать миллиардов семьсот сорок девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч пятьсот пять тенге шесть тиын), составляющую 50 (пятьдесят) процентов от суммы чистого дохода акционерного общества «Банк Развития Казахстана», направить на выплату дивидендов Единственному акционеру акционерного общества «Банк Развития Казахстана» – акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
2) оставшуюся сумму в размере 15 749 835 505,07 (пятнадцать миллиардов семьсот сорок девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч пятьсот пять тенге семь тиын), составляющую 50 (пятьдесят) процентов от суммы чистого дохода, оставить в распоряжении акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Банк Развития Казахстана» – 7 461,41 (семь тысяч четыреста шестьдесят один тенге сорок один тиын).
3. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2021 год – с даты следующей за датой принятия настоящего решения.
4. Акционерному обществу «Банк Развития Казахстана» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», указанный в системе реестров держателей акций акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в срок не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия настоящего решения.
5. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
6. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
О некоторых вопросах Правления и Совета директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана".
1. Избрать Байбазарова Нурлана Сериковича Председателем Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» с 16 ноября 2022 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом.
2. Избрать Байбазарова Нурлана Сериковича членом Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» с 16 ноября 2022 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом.
3. Правлению акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять меры по вынесению вопроса на заседание Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» по определению размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана»
1. Внести в решение Правления АО «НУХ «Байтерек» от 3 марта 2021 года (протокол №11/21) по второму вопросу повестки дня «Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и определении размера вознаграждения независимых директоров» следующее изменение:
В пункте 2:
Цифру и слово «7 (семь)» заменить на цифру и слово «6 (шесть)».
2. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана»:
1) Узбекова Гани Нурмаханбетовича в качестве члена Совета директоров – независимого директора Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» с 1 июля 2022 года;
2) Мухамеджанова Адиля Бектасовича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» с 28 сентября 2022 года.
3. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом:
1) Айдапкелова Нурболата Сергалиевича в качестве представителя Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана»;
2) Хамитова Ерсаина Ербулатовича в качестве представителя Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана»
4. Правлению акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
О реализации акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» права преимущественной покупки акций акционерного общества «Банк развития Казахстана».
1. Реализовать акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» права преимущественной покупки акций акционерного общества «Банк развития Казахстана» в количестве 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) штук в пределах количества объявленных акций по цене размещения 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге.
2. Приобрести в установленным порядке акции акционерного общества «Банк развития Казахстана» согласно пункту 1 настоящего решения путем платной оплаты денежными средствами.
3. Заместитель Председателя Правления Хамитову Е.Е. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
О внесении изменений в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Единственного акционера – Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинга «Байтерек» от 24 декабря 2014 года (протокол № 41/14)
1. Внести изменения в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Единственного акционера – Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинга «Байтерек» от 24 декабря 2014 года (протокол № 41/14), согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.
2. Наделить председателя Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Искакова Р.В. правом на подписание изменений в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
О внесении изменений в Положение о совете директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана»
1. Внести изменения в Положение о совете директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 12 декабря 2018 года (протокол № 55/18), согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
Об утверждении консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, порядка распределения чистого дохода акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2021 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Банк Развития Казахстана», принятии к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2021 год.
1. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчётность акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, согласно приложениям № 75 и №76 к настоящему протоколу.
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, Здание 55 А, н.п. 15; БИН – 010540001007, реквизиты: IBAN KZ17907A285300000001 в акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», город Нур-Султан, БИК DVKAKZKA), полученного по результатам деятельности за 2021 год в размере 31 499 671 010,13 тенге (тридцати одного миллиарда четырехсот девяноста девяти миллионов шестисот семидесяти одной тысячи десяти тенге тринадцати тиын), согласно годовой финансовой отчетности в следующем порядке:
1) сумму в размере 31 499 671 010,13 тенге (тридцати одного миллиарда четырехсот девяноста девяти миллионов шестисот семидесяти одной тысячи десяти тенге тринадцати тиын), что составляет 100% от чистого дохода, оставить в распоряжении акционерного общества «Банк Развития Казахстана»;
2) акционерному обществу «Банк Развития Казахстана» дивиденды по простым акциям за 2021 год не выплачивать.
3. Поручить акционерному обществу «Банк Развития Казахстана» повторно рассмотреть вопрос о распределении чистого дохода акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и выплате дивидендов по итогам 2021 года после завершения мероприятий по увеличению уставного капитала акционерного общества «Банк Развития Казахстана», но не позднее 31 декабря 2022 года.
4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана» на действия акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и его должностных лиц за 2021 год.
5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2021 год согласно приложению №77 к настоящему протоколу.
6. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
7. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
Об утверждении Единой кадровой политики акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления на 2022–2024 годы.
1. Включить в перечни документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерных обществ «Экспортная страховая компания «KazakhExport», «Бак Развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Казахстанская Жилищная Компания», «Казына Капитал Менеджмент», «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация» утверждаемых Единственным акционером Единую кадровую политику АО «НУХ «Байтерек» и юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления на 2022-2024 годы».
2. Утвердить Единую кадровую политику АО «НУХ «Байтерек» и юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления на 2022–2024 годы» согласно приложению №11 к настоящему протоколу.
3. Настоящее решение является решением единственного акционера акционерных обществ «Экспортная страховая компания «KazakhExport», «Бак Развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Казахстанская Жилищная Компания», «Казына Капитал Менеджмент», «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация».
4. Управляющему директору (Шамшин А.Н.) вынести информацию об утверждении Политики на рассмотрение Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» в срок до 1 июня 2022 года.
О внесении изменения и дополнения в Перечень и формы отчетностей, предоставляемых дочерними организациями в АО «НУХ «Байтерек»
1. Внести изменение и дополнение в Перечень и формы отчетностей, предоставляемых дочерними организациями в АО «НУХ «Байтерек», утвержденные решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 30 июня 2021 года (протокол № 33/21), согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.
2. Пункт 1 настоящего решения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» является решением Единственного акционера акционерных обществ «Бак Развития Казахстана», «Казына Капитал Менеджмент», «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Экспортная страховая компания «KazakhExport», «Казахстанская Жилищная Компания», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Аграрная кредитная корпорация», «КазАгроФинанс».
3. Департаменту корпоративных финансов АО «НУХ «Байтерек» (Куклин С.) довести до сведения дочерних организаций настоящее решение в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его принятия.
Об обязательном согласовании предложений/инициатив в разрабатываемые государственные проекты (национальные проекты, дорожные карты) и законопроекты и направления в соответствующие государственные органы.
1. Стратегические, законодательные и иные инициативы в государственные программы (национальные проекты, дорожные карты), законопроекты, а также подзаконные акты по вопросам отчуждения пятидесяти и более процентов акций (долей участия) юридических лиц прямо или косвенно принадлежащих АО «НУХ «Байтерек», направляемые дочерними организациями АО «НУХ «Байтерек» в государственные органы в обязательном порядке согласовывать с Единственным акционером в целях недопущения противоречий предложениям/интересам группы компаний АО «НУХ «Байтерек» или отдельных дочерних организаций.
2. Первым руководителям дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек» обеспечить принятие аналогичного решения в отношении организаций, пятьдесят или более процентов акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежат дочерним организациям АО «НУХ «Байтерек» (в случае наличия).
3. Первые руководители дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек» несут ответственность за выполнение пункта 1 и 2 настоящего решения.
4. Пункт 1,2 и 3 настоящего решения является решением Единственного акционера дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек».
5. Департаментом управления активами, управления жилищно-строительными активами и управления сельскохозяйственными активами направить дочерним организациям настоящее решение Единственного акционера в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
О некоторых вопросах Правления и Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
О некоторых вопросах Правления и Совета директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана"
Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2022-2023 годы.
1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2022-2023 годы.
2. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
О досрочном прекращений полномочий и избраний члена совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Карагойшина Рустама Тимуровича с 11 мая 2021 года.
2. Избрать Мухамеджанова Адиля Бектасовича членом Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий членом Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом.
3. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из пунктов 1 и 2 настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
Об утверждении Годового отчета акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2020 год.
1. Утвердить Годовой отчет акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2020 год, согласно приложению № 41 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
О внесении изменений и дополнения в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
1. Внести изменения и дополнение в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана» согласно приложению №52 к настоящему протоколу.
2. Наделить Председателя Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Саркулова А.С. правом на подписание изменений и дополнения в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
3. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Саркулову А.С. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
О некоторых вопросах реализации проекта «Строительство завода по производству и обработке листового стекла мощностью 197 100 тонн/год в г. Кызылорда.
1. Поручить акционерному обществу «Банк Развития Казахстана» (далее - БРК) принять решения о заключении соглашения о досрочном погашении займа (далее - Соглашение) между БРК, ТОО «Orda Glass Ltd» (далее - Заемщик) и King Charm Development Limited (далее - KCDL) на следующих условиях:
1) KCDL инвестирует Заемщика на сумму, эквивалентную сумме не менее 3 898 672 704,82 (три миллиарда восемьсот девяносто восемь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи семьсот четыре) тенге 82 тиын для целей частичного погашения Заемщиком задолженности по основному долгу перед БРК в рамках Соглашения об открытии кредитной линии №23- CM-N/05-02 от 27 апреля 2015 года (далее - СоКЛ), заключенного между БРК и Заемщиком;
2) БРК снимает обременение (прекращает право залога) с системы нанесения твердого покрытия - CVD, являющейся предметом залога по Договору залога движимого имущества, поступающего в будущем 109-N/05- 02 от 19 мая 2015 года и Договору залога движимого имущества, поступающего в будущем № ДЗИ 94-N/05-02 от 05 мая 2015 года, заключенных между БРК и Заемщиком;
3) БРК предоставляет свое согласие на приобретение KCDL (или назначенного им лица) доли участия в уставном капитале Заемщика в размере 20,29%, принадлежащих Stewart Engineers, Inc. После государственной перерегистрации Заемщика в связи с реализацией доли Stewart Engineers, Inc в размере 20,29%, в уставном капитале Заемщика в пользу KCDL, БРК списывает в счет частичного погашения задолженности Заемщика по основному долгу в рамках СоКЛ сумму в размере 6 034 535, 70 (шесть миллионов тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать пять) долларов США 70 центов, переданные Заемщиком в БРК в заклад по договору заклада денег №ДЗИ 318-N/05-02 от 02 декабря 2015 года, по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату соответствующего погашения задолженности Заемщика;
4) KCDL инвестирует Заемщика, который в срок до 31 декабря 2021 года погашает остаток задолженности по основному долгу перед БРК в рамках СоКЛ, с учетом условий подпунктов 1) и 3) пункта 1 настоящего решения;
5) предусмотреть, что Соглашение вступает в силу с момента заключения Соглашения об урегулировании (Settlement Agreement) между KCDL и Stewart Engineers, Inc.
2. Поручить акционерному обществу «Банк Развития Казахстана» в срок до 31 декабря 2021 года включительно:
- не инициировать мероприятия, направленные на досрочное погашение Заемщиком обязательств в рамках СоКЛ, в том числе не объявлять случаи дефолта Заемщика;
- не предъявлять требований в отношении Заемщика и/или акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана» в качестве гаранта Заемщика.
В случае, когда АО «НУХ «Байтерек» перестает владеть 100 % акций АО «Инвестиционный фонд Казахстана» единственным акционером АО «Банк Развития Казахстана» будут предприняты меры по переводу гарантии в объеме не превышающей 17 000 000 000 (семнадцать миллиардов) тенге, выданной АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в пользу АО «Банк Развития Казахстана» за ТОО «Orda Glass Ltd» по проекту «Строительство завода по производству и обработке листового стекла мощностью 197 100 тонн/год в г. Кызылорда».
3. Поручить акционерному обществу «Инвестиционный фонд Казахстана» принять решения о направлении в суд заявления об оставлении без рассмотрения искового заявления по признанию недействительной гарантии №2 от 27 апреля 2015 года, обеспечивающей обязательства Заемщика перед БРК в рамках СоКЛ, а также не инициировать таких мероприятий в срок до 31 декабря 2021 года.
4. Решение по пунктам 1 и 2 настоящего решения является решением единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
5. Решение по пункту 3 настоящего решения является решением единственного акционера акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана».
1. Внести изменения и дополнение в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана» согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.
2. Наделить Председателя Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Саркулова А.С. правом на подписание изменений и дополнения в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
3. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Саркулову А.С. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
О размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)
1. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке разместить простые акции АО «Банк Развития Казахстана» в количестве 320 (триста двадцать) простых акций в пределах количества объявленных акций по цене размещения 38 393 750 (тридцать восемь миллионов триста девяноста три тысячи семьсот пятьдесят) тенге за одну простую акцию на общую сумму 12 286 000 000 (двенадцать миллиардов двести восемьдесят шесть миллионов) тенге путем реализации акционером АО «Банк Развития Казахстана» права преимущественной покупки акций.
2. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке направить акционеру АО «Банк Развития Казахстана» предложение о реализации права преимущественной покупки акций в количестве 320 (триста двадцать) штук по цене 38 393 750 (тридцать восемь миллионов триста девяноста три тысячи семьсот пятьдесят) тенге за одну простую акцию на общую сумму 12 286 000 000 (двенадцать миллиардов двести восемьдесят шесть миллионов) тенге.
3. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня принятия постановления Правительства Республики Казахстан о выделении средств из специального резерва Правительства Республики Казахстан в размере 12 286 000 000 тенге для стимулирования предэкспортного и экспортного финансирования на сумму 12 286 000 000 тенге.
4. Заместителю Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстан» Бабичеву Д. Ю. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
О размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)
1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров акционерного общества акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 12 декабря 2018 года (протокол №55/18), согласно приложению №17 к настоящему протоколу.
2. Правлению акционерного общества "Банк Развития Казахстана" принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
О досрочном прекращении полномочий и избрании члена совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана»
1. Досрочно прекратить полномочия члена Cовета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Омарова Марата Талгатовича в составе Cовета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» с 21 октября 2020 года.
2. Избрать Нұрғожина Әділ Ерғалиұлы членом Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Cовета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом.
3. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
Об утверждении годового отчета акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2019 год
1. Утвердить годовой отчет АО «Банк Развития Казахстана» за 2019 год согласно приложению №14 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана»
Утвердить изменения в Меморандум о кредитной политике акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27 октября 2016 года (протокол №43/16), согласно приложению №20 к настоящему протоколу.
Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
Об утверждении изменений в Меморандум о кредитной политике акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана» от 27 октября 2016 года (протокол №43/16)
1. Утвердить изменения в Меморандум о кредитной политике акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27 октября 2016 года (протокол №43/16), согласно приложению №3 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
1. Внести в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 24 декабря 2014 года (протокол №41/14), изменения согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
2. Наделить Председателя Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Саркулова А.С. правом на подписание изменений в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
3. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».1. Утвердить изменения и дополнения в Меморандум о кредитной политике акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 27 октября 2016 года (протокол №43/16), согласно приложению №4 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
О некоторых вопросах Правления и Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана»
1. Избрать Председателем Правления акционерного общества "Банк Развития Казахстана" Саркулова Абая Сериковича с 29 апреля 2019 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом.
2. Избрать Саркулова Абая Сериковича членом Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана»с 29 апреля 2019 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом.
3. Правлению акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять меры по вынесению вопроса на заседание Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» по определению размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
1. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, согласно приложениям №5 и №6 к настоящему протоколу.
2.Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15; реквизиты: БИН – 010540001007, IBAN KZ17907A285300000001 в АО «Банк Развития Казахстана», г. Астана, БИК DVKAKZKA.), полученного по результатам деятельности за 2018 год в размере 3 243 808 896,86 тенге (три миллиарда двести сорок три миллиона восемьсот восемь тысяч восемьсот девяносто шесть тенге восемьдесят шесть тиын)
1) сумму в размере 973 142 669,06 тенге (девятьсот семьдесят три миллиона сто сорок две тысячи шестьсот шестьдесят девять тенге шесть тиын), что составляет 30 % (тридцать процентов) чистого дохода, направить на выплату дивидендов акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
2) оставшуюся часть в размере 2 270 666 227,80 тенге (два миллиарда двести семьдесят миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч двести двадцать семь тенге восемьдесят тиын), что составляет 70 % (семьдесят процентов) чистого дохода, оставить в распоряжении Общества в счет уменьшения накопленных убытков прошлых лет.
3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 461,88 тенге (четыреста шестьдесят один тенге восемьдесят восемь тиын).
4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2018 год – 25 июня 2019 года.
5. Выплату дивидендов произвести путем перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акций Общества.
6.Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2018 год, а также размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год согласно приложению №7 к настоящему протоколу.
7.Председателю Правления Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения.
8. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.О реализации права преимущественной покупки акций акционерного общества «Банк Развития Казахстана»
1. Реализовать право преимущественной покупки акций акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в количестве 375 (триста семьдесят пять) штук простых акций по цене размещения 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге.
2. Приобрести в установленном порядке акции акционерного общества «Банк Развития Казахстана» согласно пункту 1 настоящего решения путем полной оплаты денежными средствами.
3. Управляющему директору - члену Правления Куатовой А.С. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения
Об избрании Председателя Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»
Избрать Биртанова Есжана Амантаевича членом Совета директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана" в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана" в целом.
Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана»
Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО "Банк Развития Казахстана" Досаева Ерболата Аскарбековича.
Определить ТОО "Аудит Бизнес Групп" аудиторской организацией: осуществляющей в АО "Банк Развития Казахстана" аудит специального назначения субъектов квазигосударственного сектора за 2016 год
Об утверждении Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества "Банк Развития Казахстана", подлежащих утверждению решением Единственного акционера
О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества "Банк Развития Казахстана
Об утверждении Годового отчета акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2016 год Утвердить Годовой отчет акционерного общества "Банк Развития Казахстана" за 2016 год (единогласно)
Об утверждении консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности АО «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размера дивидендов на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия Банка и размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Банк Развития Казахстана».
Решение Единственного Акционера от 26 апреля 2017Решение Правления АО "НУХ "Байтерек" от 10 марта 2017
Решением Правления АО "НУХ "Байтерек" от 10 марта 2017 года (протокол №12/17) утверждены Изменения и дополнения в Устав акционерного общества "Банк Развития Казахстана".
16 февраля 2017 года Правлением АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (протокол №07/17) принято решение:
Состав Совета директоров Банка, с учетом внесенных в него изменений:
Досаев Ерболат Аскарбекович - Председатель Совета директоров;
Жамишев Болат Бидахметович - Член Совета директоров;
Арифханов Айдар Абдразахович - Член Совета директоров - Представитель единственного акционера;
Таджияков Галымжан Бисенгалиевич - Член Совета директоров - Представитель единственного акционера;
Алиманов Жанат Жалгасбайулы - Член Совета директоров - Независимый директор;
Марсия Элизабет Кристиан Фавале - Член Совета директоров - Независимый директор;
Антонио Сомма - Член Совета директоров - Независимый директор.
О размещении, в том числе о количестве размещаемых акций АО "Банк Развития Казахстана"
Решение Правления Холдинга от 07.12.16г.Об изменении состава Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), сообщает, что решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 23 ноября 2016 года (протокол №47/16), членом Совета директоров Банка в качестве Независимого директора с 02 декабря 2016 года избран Антонио Сомма.
Состав Совета директоров Банка с учетом внесенных в него изменений – Досаев Ерболат Аскарбекович, Жамишев Болат Бидахметович, Хамитов Ерсаин Ербулатович, Алиманов Жанат Жалгасбайулы, Марсия Элизабет Кристиан Фавале, Антонио Сомма.
Об изменении состава Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), сообщает, что решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – Единственный акционер) от 19 мая 2016 года (протокол №23/16), досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Банка Бишимбаева Куандыка Валихановича и Мадиева Сержана Нурахановича. Этим же решением членом Совета директоров Банка в качестве представителя Единственного акционера избран Досаев Ерболат Аскарбекович.
Состав Совета директоров Банка с учетом внесенных в него изменений – Досаев Ерболат Аскарбекович, Жамишев Болат Бидахметович, Хамитов Ерсаин Ербулатович, Алиманов Жанат Жалгасбайулы, Марсия Элизабет Кристиан Фавале.
Решение Правления АО "НУХ "Байтерек" от 19 мая 2016 годаОб утверждении консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности АО "Банк Развития Казахстана" за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размера дивидендов на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера АО "Банк Развития Казахстана" и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Банк Развития Казахстана" в 2015 году.
Решение Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 28 апреля 2016 года.О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана".
Решение Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 4 февраля 2016 года.
