Заказать звонок
1) Установлено несоответствие Заявителя и (или) Проекта положениям и условиям Меморандума о кредитной политике АО «Банк Развития Казахстана»;
2) Представлена заведомо ложная информация;
3) Существует просроченная, свыше 90 (девяносто) дней, непогашенная задолженность по привлеченным у третьих лиц займам или платежам в бюджет на момент подачи заявки на предоставление финансирования;
4) Установлено наличие «стоп-факторов» по линии экономической безопасности как в отношении самого Заявителя, так и должностных лиц Заявителя, имеющих право подписи финансовых документов, крупных участников или акционеров, владеющих 10% и более долей участия в уставном капитале (голосующих акций) Заявителя и бенефициарных собственников Заявителя;
5) Заявитель подвергнут процедуре банкротства, ликвидации, реабилитации;
6) В отношении Заявителя выставлен «критичный уровень риска отмывания доходов и финансирования терроризма» либо принято решение об отказе в установлении деловых отношений в случае установления «высокого уровня риска отмывания доходов и финансирования терроризма»;
7) Заявитель имеет отрицательную кредитную историю (имеет историческую просроченную ссудную задолженность в течение последних 3 лет сроком более 180 дней), так же, как и проектная компания, ее участники/акционеры, за исключением случаев рассмотрения заявок на предоставление финансирования инвестиционным проектам по развитию международной транспортной инфраструктуры, входящих в перечень инвестиционных стратегических проектов, определяемый Правительством Республики Казахстан.
