8 800 080 5559
CALL-ЦЕНТР
Решения Единственного акционера
  • 14.06.2017
    Решение Единственного акционера от 14 июня 2017 года
    Об утверждении Годового отчета акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2016 год Утвердить Годовой отчет акционерного общества "Банк Развития Казахстана" за 2016 год (единогласно)

  • 26.04.2017
    Решения Единственного Акционера от 26 апреля 2017
    Об утверждении консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности АО «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размера дивидендов на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия Банка и размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Банк Развития Казахстана».

    Скачать: Решение Единственного Акционера от 26 апреля 2017

  • 10.03.2017
    Решения Единственного Акционера от 10 марта 2017
    Решение Правления АО "НУХ "Байтерек" от 10 марта 2017

    Решением Правления АО "НУХ "Байтерек" от 10 марта 2017 года (протокол №12/17) утверждены Изменения и дополнения в Устав акционерного общества "Банк Развития Казахстана".

    1) В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах, Устав общества является документом, определяющим правовой статус общества как юридического лица. Устав общества должен быть подписан учредителями (единственным учредителем) либо их представителями (представителем), за исключением изменений и дополнений в устав (в том числе изложенных в виде новой редакции устава), оформленных в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, которые подписываются лицом, уполномоченным общим собранием акционеров. Устав общества, а также все изменения и дополнения к нему подлежат нотариальному удостоверению.

    2) В соответствии с пунктом 1 статьи 14-1 Закона Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств", в случае внесения изменений и дополнений в учредительные документы акционерного общества не влекущих государственную (учетную) перерегистрацию, юридическое лицо извещают об этом регистрирующий орган в месячный срок со дня принятия решения о внесении изменений и дополнений в устав (положение). Государственная регистрация внесенных изменений и дополнений в учредительные документы акционерного общества производится в случаях изменения места нахождения.

    Скачать: Решение Правления АО "НУХ "Байтерек" от 10 марта 2017

  • 16.02.2017
    Решения Единственного Акционера от 16 февраля 2017
    16 февраля 2017 года Правлением АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (протокол №07/17) принято решение:
    1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» – 7 (семь) человек.
    2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» Хамитова Ерсаина Ербулатовича, представителя Единственного акционера.
    3. Избрать Арифханова Айдара Абдразаховича членом Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в целом.
    4. Избрать Таджиякова Галымжана Бисенгалиевича членом Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в целом.

    Состав Совета директоров Банка, с учетом внесенных в него изменений:
    Досаев Ерболат Аскарбекович - Председатель Совета директоров;
    Жамишев Болат Бидахметович - Член Совета директоров;
    Арифханов Айдар Абдразахович - Член Совета директоров - Представитель единственного акционера;
    Таджияков Галымжан Бисенгалиевич - Член Совета директоров - Представитель единственного акционера;
    Алиманов Жанат Жалгасбайулы - Член Совета директоров - Независимый директор;
    Марсия Элизабет Кристиан Фавале - Член Совета директоров - Независимый директор;
    Антонио Сомма - Член Совета директоров - Независимый директор.


  • 07.12.2016 г.
    Решение Единственного акционера от 7 декабря 2016 года
    О размещении, в том числе о количестве размещаемых акций АО "Банк Развития Казахстана"

    Скачать: Решение Правления Холдинга от 07.12.16г.

  • 23.11.2016 г.
    Решение Единственного Акционера от 23 ноября 2016 года
    Об изменении состава Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»

    Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), сообщает, что решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 23 ноября 2016 года (протокол №47/16), членом Совета директоров Банка в качестве Независимого директора с 02 декабря 2016 года избран Антонио Сомма.

    Состав Совета директоров Банка с учетом внесенных в него изменений – Досаев Ерболат Аскарбекович, Жамишев Болат Бидахметович, Хамитов Ерсаин Ербулатович, Алиманов Жанат Жалгасбайулы, Марсия Элизабет Кристиан Фавале, Антонио Сомма.

  • 19.05.2016 г.
    Решения Единственного Акционера от 19 мая 2016 года
    Об изменении состава Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана

    Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), сообщает, что решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – Единственный акционер) от 19 мая 2016 года (протокол №23/16), досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Банка Бишимбаева Куандыка Валихановича и Мадиева Сержана Нурахановича. Этим же решением членом Совета директоров Банка в качестве представителя Единственного акционера избран Досаев Ерболат Аскарбекович.

    Состав Совета директоров Банка с учетом внесенных в него изменений – Досаев Ерболат Аскарбекович, Жамишев Болат Бидахметович, Хамитов Ерсаин Ербулатович, Алиманов Жанат Жалгасбайулы, Марсия Элизабет Кристиан Фавале.

    Скачать Решение Правления АО "НУХ "Байтерек" от 19 мая 2016 года

  • 28.04.2016
    Решение Единственного акционера от 28 апреля 2016 года
    Об утверждении консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности АО "Банк Развития Казахстана" за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размера дивидендов на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера АО "Банк Развития Казахстана" и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Банк Развития Казахстана" в 2015 году.

    Скачать Решение Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 28 апреля 2016 года.

  • 04.02.2016
    Решение Единственного акционера от 4 февраля 2016 года
    О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана".

    Скачать Решение Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 4 февраля 2016 года.